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印度比特币狂欢结束
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文章来源:创事记   添加人:sl003   添加时间:2018/8/6 17:31:15 点击:229

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  文/王倩

  来源:志象网(passagegroup)

  过去一年,印度数字加密货币行业的人深刻体会了从巅峰跌到谷底的感受。

  2017年,全球最著名的虚拟货币比特币的价格,从年初900美元左右,上涨到12月份的近2万美元。这推动了印度数字加密货币贸易的繁荣,投资者猛增,随后比特币出现在了莫迪政府和印度央行的监控视野内。

  很快,当局就对虚拟货币表现出不安,并且警告了投资者。几轮警告信号和自相矛盾的声明之后,印度储备银行终于禁止数字加密货币的交易。

  7月6日起,印度全面叫停(至少是暂时性地)加密货币的禁令生效。RBI已指示银行关闭所有涉及比特币和其他类似货币的账户,包括投资者的账户。随着银行账户冻结,所有卢比相关交易将停滞,数字货币的整体交易量下降。

  在7月20号举行短暂听证会后,印度最高法院将最后的听证定在了9月11日,听证后将宣布判决结果。

  野蛮生长

  早在2013年,RBI就曾就数字货币的风险发出过警告。

2013年,印度储备银行对虚拟货币的用户发出风险警告2013年,印度储备银行对虚拟货币的用户发出风险警告

  此后,RBI在2017年12月再次对这些货币发出警告。过了不久,税务部门开始调查数字加密货币交易所的运作方式。

  2017年12月29日,印度财政部在一份通知中将虚拟货币比作庞氏骗局,“庞氏骗局中投资泡沫真实存在且风险很高,突然的崩溃会使投资者跌入谷底,尤其是对一些零散的投资人来说,必须保持高度警惕。”

  2018年1月,印度政府发出更多警告,澄清数字加密货币不是法定货币。据报道,对加密货币交易进行调查后,印度所得税部门开始向大约50万名从虚拟货币投资中获利、但没有缴纳所得税的投资者发出纳税通知。银行暂停了部分交易所的提款和存款业务。

  2018年2月,财政部长Arun Jaitley在提出预算时,再次表示要对虚拟货币大加打击,“政府不承认数字加密货币是合法的。”他说,政府将采取一切措施全力以赴,杜绝利用这些资金资助非法活动。Jaitley补充说,虚拟货币不会被纳入支付系统。

  印度财政部经济事务部部长Subhash Chandra Garg说,“希望今年内,数字加密货币委员会(由政府成立,研究加密货币影响并提出管理建议的委员会,Garg担任主席)能够最终确定其建议,在2019财年结束前出台相关的数字加密货币的法规草案。”

  由于监管的收紧和政策的模糊性,印度的数字加密货币交易失去了活力。行业专家称,印度的加密货币交易从2017年年底15000个单位/天的峰值,跌落到2018年3月1500个单位/天,交易量下降将近90%。与此同时,这些货币的价值也遭受较大打击。

  例如,最受欢迎的比特币,从2017年年初1000美元涨到年底的20000美元,现在已经回落到8000美元以下。

  强硬叫停

  2018年4月, RBI下令所有受其监管的实体在3个月内停止向数字加密货币交易所和虚拟货币投资人提供服务。这意味着比特币持有人或者其他同样以及许多虚拟货币交易所的终点,现有数字加密货币业务必须在三个月内结束。

  在4月5日的新闻发布会上,印度储备银行副行长BP Kanungo 解释说,“国际上对这些数字货币的监管并不统一,但普遍认为它们会严重破坏反洗钱和FATF(金融行动特别工作组)框架,对市场诚信和资本控制产生不利影响。”印度储蓄银行表示数字加密货币的可行性正在研究中,并暗示将推出自己的数字货币。

  “我认为这不是中央银行采取的正确方向。禁令会导致印度几百万已经入场数字加密货币系统的人感到恐慌,”印度Unocoin虚拟货币交易所的联合创始人Sathvik Vishwanath表示,“如果他们(印度储备银行)想推出自己的数字货币,无需禁止现有的数字货币。”

  人们对央行的全面禁令感到失望,并向法院提起了申诉。

  2018年5月,印度最高法院审理了多起针对印度储备银行加密货币交易禁令的申诉。一家提出申诉公司的法律代理事务所的合伙人Rashmi Deshpande认为,“该项禁令像是武断且违宪的,它没有提供RBI为什么反对加密货币业务的强有力的事实。”

  在5月的最后一次听证会上,印度最高法院建议交易所可以直接与中央银行就禁令进行接触。下一个案件审理日期是7月20日,法院要求印度总检察长KK Venugopal出庭。

  2018年6月,数字加密货币交易所向印度储备银行提交了陈述,允许更大的透明度,他们表示意接受更多的监管审查,并采取更多措施保护客户。这些都是为了换取印度储备银行的一些“仁慈”。

  与此同时,新德里的一名律师透露,RBI对自己4月提请禁令知情权请求进行了回应。RBI在回应中承认,在发布印度加密货币交易禁令之前,印度储备银行并没有进行研究,也没有成立专门的研究小组。

  经济事务部部长Garg告诉印度媒体ET,“一项草案(关于虚拟货币)正在起草中,这个草案会对业务的禁止部分和保留部分做出规定。草案会在7月上旬讨论结束。”

  2018年7月,一些申诉人要求最高法院下令,暂缓执行中央银行的数字加密货币交易禁令,至少到下一次听证会为止。但他们的要求被拒绝了。

  印度数字加密货币交易禁令已经从7月6日起正式生效。

  无论9月11日听证结果如何,但无论是彻底禁止还是出台法令,都意味着这场狂欢早已宣告结束。

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